Enligt Brottsmyndigheten kontrollerar ryskspråkiga ligor en stor del av penningtvätt i Sverige. För att få hjälp använder ligorna adresser där så kallade ”spökfolk” bor, ofta fattiga arbetare från öst som skickas till Sverige för att vara anställda eller företagare.
De får adress, svenskt personnummer, bankkonto och bank-id, men vet oftast inte ens om det. Sedan utnyttjas deras namn, för det ena och andra.
Hem och Hyras granskning visar att kriminella nätverk ofta involverar ekonomiskt nödställda österlänningar i försök till penningtvätt.
Det går ut på att anmäla en person till en så kallad ”spökadress” så att han eller hon sedan kan agera i en penningtvättsverksamhet, styrelseuppdrag och även låntagare.
Bekämpning av ekobrott är problemet med personer registrerade på adresser i Sverige allvarligt. Det lär också finnas en svart marknad av ”spökpersoner” där priset beror på hur långe det på pappret bott i Sverige, bankkonto, bankid m.m.
Enligt Skatteverkets beräkningar försvinner cirka 91 miljarder kronor av inkomster från svarta företag organiserade av kriminella ligor varje år.
Utsatta personer skickas ofta till Sverige och registreras på en svensk adress på något av Skatteverkets servicekontor. Där kan en person lämna in ett falskt anställningsbevis till ett bedrägligt företag för att få tillgång till bankkonton och mobilt bank-ID.
Digitala tjänster som sedan används av kriminella ligor för att komma åt målvaktens bank-id och konto för att tvätta pengar från brott.
De berättar hur kriminella använder hyresrätter i utkanten av Stockholm för att registrera andra kriminella, fattiga och företag. – När vi går in i en sådan lägenhet kan det ligga paket med officiell korrespondens på bordet i hallen – säger han.
Hem och Hyra skriver hur de lyckades identifiera ryskspråkiga annonssidor. Robert Lindström ger ett exempel där 3 000 personer var folkbokförda i en trerummare i Stockholm.
– Låt oss säga att man måste betala 1 000 kronor i månaden för att registrera sig på en given adress och då kan det vara 30 personer i lägenheten. Det blir 30 000 svarta direkt i fickan. Det är en ganska bra inkomst för en månad, säger Robert Lindström.
Detta leder sällan till straff brottslingar utnyttjar kryphål i regelverk för att tvätta stora summor pengar. Den här typen av fall leder sällan till åtal, och när de gör det slipper brottslingarna vanligtvis straff när myndigheterna inser att de utnyttjas i avancerade kriminella system.
Åklagaren Sanna Nesser anser att myndigheters kontroller av penningtvätt bör förbättras. – Det bör till exempel noteras att det inte är rimligt att 50 personer bor på samma adress och fortsätter:
– Det kostar samhället mycket. Det är också väldigt dyrt att utreda. En arbetsgrupp har tillsatts I slutet av augusti tillsatte regeringen en arbetsgrupp på finansdepartementet för att motverka penningtvätt och ekonomiskt bedrägeri. – Regeringen ändrar sin politik för att bekämpa grov organiserad brottslighet.
Tillgången till den kriminella ekonomin är helt avgörande. För närvarande vidtar justitie- och finansdepartementen gemensamt nödvändiga åtgärder och beslut för att öka det kollektiva trycket på kriminella, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) vid ett pressmöte tillsammans med finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).
AI News anser det vore rimligt det krävs särskild utredning/förklaring om t.ex. fler än 8 personer ska folkbokföras på en adress.
LÄMNA KOMMENTAR