Sammantaget ska brottsupplägget i detta fall ha lett till felaktiga utbetalningar på 16,8 miljoner kronor.
De tre häktades av Stockholms tingsrätt misstänkta för skattebrott och grov kommersiell penningtvätt. De tre häktade är knutna till ett logistikföretag i södra Stockholm.
Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
– Det handlar om grov organiserad brottslighet som bedrivits genom ett brottsligt upplägg som gick ut på att ha lurat Skatteverket att betala hundratals miljoner kronor i moms som aldrig betalats.
Detta skedde genom kopplingar till olika kedjeföretag som ska vara inblandade i handeln med elektronik
En avancerad fiktiv handel genomfördes, säger Lars Stävenborg, polis och utredningschef på Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
I flera år, skrev EBM, ska logistikföretagets kunder ha varit inblandade i bedrägliga momstransaktioner inom elektronik, bland annat genom lager och uthyrning av kontorslokaler.
De senaste åren har logistikföretagen själva börjat köpa och sälja elektronikprodukter med företag inom elektronikbranschen, som är eller har varit föremål för brottsutredningar och revisioner av Skatteverket.
En stor summa kontanter som beslagtogs från företaget och de misstänktas bankkonton.
Utredarna upptäckte också ett stort antal e-cigaretter som konfiskerades på grund av misstanke om olagligt innehav av punktskattepliktiga varor.
LÄMNA KOMMENTAR