Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag har använts som brottsverktyg. Ärendet är ett av de första där den nya förverkandelagstiftningen har använts.
Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri. Brottsligheten har enligt åtalat genererat cirka tolv miljoner kronor i undandragen skatt under perioden 2022 – 2023.
Ärendet rör brottslighet i ett stort antal bolag. Huvudmannen påstås i åtalet tillsammans med andra ha begått skattebrott i två olika bolag. Brottsvinsterna från skattebrotten har förts över till ett antal så kallade penningtvättsbolag, det vill säga bolag som inte har någon egentlig verksamhet utan vars enda syfte är att tvätta brottsvinster. Penningtvättsbolagen har kontrollerats av huvudmannen genom målvakter som har agerat formella företrädare för bolagen.
– Penningtvättsbolagen har sedan slussat vidare pengarna till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom, säger Jonas Bergendahl, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Ekobrottsmyndighetens utredare har säkrat stora värden för framtida förverkanden.
– Det rör sig bland annat om en bostadsrätt, ett flertal exklusiva fordon, bankmedel, handväskor, möbler och inredning, säger Jonas Bergendal.
Det sammanlagda värdet av det som yrkas förverkat är cirka 6,3 miljoner kronor.
– Vi har haft stor nytta av den nya förverkandelagstiftningen som trädde i kraft i november förra året. Till exempel har vi framställt ett självständigt förverkande av en fastighet mot en närstående till av de misstänkta. Ett av yrkanden om utvidgat förverkande har också riktats mot en annan förverkandesvarande än den misstänkte, vilket är en ny möjlighet med den nya lagstiftningen, säger Jonas Bergendal.
Utöver ansvar de misstänkta brotten yrkas det i åtalet att de tilltalade åläggs näringsförbud om sammanlagt 23 år och företagsböter om sammanlagt 18 miljoner kronor mot de inblandade bolagen.
Huvudmannen är dömd för grov ekonomisk brottslighet sedan tidigare och meddelades i slutet av 2022 näringsförbud i fem år. Han misstänks för överträdelse av näringsförbudet genom att ha agerat faktiskt företrädare för flera av bolagen som omfattas av åtalet.
I ärendet har samverkan skett med Skatteverket och Kronofogden som säkrade ytterligare tillgångar till ett värde av cirka två miljoner kronor på grund av huvudmannens sedan tidigare omfattande skulder till staten.
Stockholms tingsrätt, B 20801-24.
LÄMNA KOMMENTAR