Insiders som är bankanställda samarbetar med kriminella rapporterar Sveriges Radio och Marcus Oscarsson (fd TV4). Anställda medverkar i bedrägerier genom tipsa och godkänna transaktioner/penningtvätt.
Tips kan gå till så att om någon gör en bostadsaffär och har ovanligt mycket likviditet, så tipsar bankanställda att kunden ska kontaktas och på olika sätt lura av kunden bankid, för därefter ta ut och förskingra kundens tillgångar.
I andra fall så jobbar insider med transaktioner som ska granskas för penningtvätt och godkänner handlingar och uppgifter, lättvindigt. Samma personer stänger ner kunder och låser pengar, för helt vanliga personer grundlöst
– så handläggarstatistiken framstår som effektiv och nitisk.
Alla banker har anonyma handläggare utan kontaktuppgifter inom penningtvätt och terrorfinansiering gentemot kund. Internt bevakar samarbetande anställda så kriminella samarbeten blir godkända.
Vidare är det också situationer där lån beviljas på felaktiga grunder.
Det är förstås svårt veta hur anställda bankinsiders får ersättning eller om det ligger olika former av hot bakom.
Sveriges Radio
https://sverigesradio.se/artikel/polischefen-sa-arbetar-vi-mot-kriminella-insiders-pa-banker
Marcus Oscarsson
https://marcusoscarsson.se/just-nu-bekraftar-bankpersonal-lurar-kunder/
LÄMNA KOMMENTAR